北京时间18日凌晨3点左右，多种加密货币在20分钟内集体下挫，Bitstamp平台显示，比特币交易价跌破7900美元，此后24小时跌幅扩大到1.7%以上。有人猜测可能是因为一位比特币大玩家在Bitfinex一次性抛售了价值超过5000万美元的比特币。就在一天前，比特币第三大持有账户同样抛售了价值大约5000万美元的比特币。

据Marketwatch报道，一个名为“3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r”的匿名数字货币账号在当地时间周二抛售了6500枚比特币，平均售价为8146.70美元，总价值超过5000万美元。据悉该账号的总价值高达14.9亿美元。此前一天，第三大比特币账户也抛售了6600枚比特币，平均售价为8026美元。该账户曾在2月份大手笔买入价值超过4亿美元的比特币。

换言之，这两头“巨鲸”在24小时内抛售了价值超过1亿美元的比特币。从消息面看并无直接催化因素，有人将上述抛售行为归咎于美国纽约州总检察长对13家数字货币交易平台或其相关实体发起调查。

当地时间17日本周二，美国纽约州总检察长办公室（OAG）公布，致信13家数字货币交易平台或其相关实体，其中包括Coinbase、Gemini和Bit Trust等大型交易所，要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查，披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。然而，这则新闻在上述抛售行为发生前4小时就已经传出。

OAG称，比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人，这是一个投机性很高的领域，波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示，该领域也吸引了诈骗犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不仅有利于职业投资者和金融机构，也有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者。

对于上述纽约州总检察长的行动，itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向华尔街日报表示，透明度是“我们深信的”，“这是保证市场按其应有状态运转的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer等大型交易所并未置评。